マネーロンダリングの容疑で有罪判決を受けた男女2名の夫婦からオランダ捜査当局が約3300万ドル相当に及ぶ仮想通貨ビットコイン2532BTCを押収したことが明かされた。

2人はこれまでにダークウェブを通じて1900万ドル相当をロンダリングしたことが捜査によって明らかとされ、違法な収益の殆どをビットコインとして保管していたため、ロッテルダム警察はこれらを没収したとしている。

違法送金の罪で押収されたビットコインや現金とは別に2年半の懲役と20万ドル超に及ぶ罰金が課されることとなった。

2人はクライアントから多額の現金を受け取る際にも身分証の提示を求めることなく、KYC/AMLの不足としてマネーロンダリングの要件を満たしたものと見られる。

オランダでは4年前にもビットコインを利用したマネーロンダリングで10名を逮捕するなど、取り締まりに力が入っている国の一つとして知られている。

参考：RTL Nieuws