アメリカの金融犯罪捜査網（FinCEN）が多くの暗号通貨に対して、制裁を回避するためのロシアの取り組みに関する勧告を発した。現状では暗号通貨を使用した「広範囲に渡る制裁の回避」は確認できてはいないと語っている。

FinCENは米国財務省の部門で、月曜日に「ロシアの制裁回避の試みの可能性に関する危険信号」と銘打った勧告を発表した。FinCENのHim Das氏は「暗号通貨などの方法を使用した制裁の広範な回避は見られませんでしたが、疑わしい活動の迅速な報告は、私たちの国家安全保障とウクライナとその人々を支援するための努力に貢献しています。」と述べた。

この通知は、ロシア連邦などの政府による暗号通貨を使用した大規模な制裁回避は「必ずしも実行可能ではない」と説明しているが、規制当局は、認可されたロシア人、ベラルーシ人、およびその他の関係者に関連する暗号ウォレットまたはその他の暗号活動に関連する取引が存在する可能性があることに留意した。

さらにFinCENはロシア関連のランサムウェア被害がもたらされる危険性を想起させ、もう一つの危険信号として顧客が外部ウォレットから変換可能な仮想通貨（CVC）を受け取り、明確な関連目的なしに複数のCVC間で複数の迅速な取引をすぐに開始し、その後プラットフォーム外でトランザクションを実行するケースを説明した。

「これは、それぞれのブロックチェーンの管理過程を断ち切るか、トランザクションをさらに難読化する試みを示している可能性があります。」と語っている。

利害関係者である暗号通貨取引所は制裁回避に関する暗号通貨の機能は限定的であり規制に反対の立場をとっており、制裁を課すべきとの声の高まりに対しても、法的な根拠なしの規制を否定する声は多く上がっている。

FinCENは最終的に、暗号通貨取引所を含むすべての金融機関が、「潜在的な制裁回避に関連する疑わしい活動を迅速に特定して報告し、必要に応じて適切なリスクベースの顧客デューデリジェンスまたは強化されたデューデリジェンスを実施する必要がある」と結論づけた。